충격 “휜센 문서”란 무엇인가? 도쿄 올림픽에도 관여 – 일본의 금융 기관의 이름도

영국 · 홍콩 상하이 은행 (HSBC)과 미 · JP 모건 등 세계 유수의 금융 기관이 불법 자금의 돈세탁 (자금 세탁)을 묵인했다는 ” 휜센 문서 (the FinCEN Files) ‘가 전세계에서 일제히 보도되었다. BuzzFeed News와 영국 BBC, 일본에서는 아사히 신문 등이 참여한 국제 프로젝트에 의해 밝혀져 충격을주고있다.

또한이 프로젝트에 관련하여 국제 올림픽위원회 (IOC) 관계자에 도쿄 올림픽 · 패럴림픽 유치위원회가 위탁 한 컨설팅 기업에서 약 37 만 달러 (약 3700 만엔)이 지급 된 기록도 밝혀졌다.

휜센 문서는 무엇이며, 무엇이 문제가되어, 앞으로 무슨 일이 일어날 것인가?

휜센 문서 란 무엇인가

먼저 일련의 문서를 입수 한 BuzzFeed News에 따르면 휜센 문서는 의심스러운 활동 보고서 이며 미국 정부의 관련 문서 이고, 세계적인 금융의 부패와 그 부패를 가능하게 금융 기관, 금융 번영을 묵인하는 정부 에 대한 전례없는 기록 이다. 

BuzzFeedNews는 1 년 전에이 문서를 입수 하고 조사 보도의 국제 컨소시엄과 88 개국의 100 개 이상의 파트너 언론과 프로젝트를 시작해 분석을 실시한다.

BBC 에 따르면 “금융 기관은이 문서에서 의심스러운 활동을보고하고 있지만, 문서 자체가 범죄 나 과실을 증명하는 것은 아니다.” 그러나 JP 모건, HSBC, 스탠다드 차타드 은행, 도이치 뱅크 등 세계적인 금융 기관이 테러리스트와 불법 재산을 구축 정치인, 마약 왕 등의 의심스러운 거래를 묵인하고 있던 모습이 기록되어있다.

FinCEN은 무엇인가

휜센 문서의 “FinCEN”은 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크 (Financial Crimes Enforcement Network) 의 약어이다. SAR (Suspicious Activity Report 의심스러운 활동에 대한 보고서)라는 의심스러운 금융 거래에 관한 보고서를 수집하고 돈세탁이나 테러 자금 조달, 금융 범죄 등을 모니터링한다. SAR은 은행의 금융 범죄 관련 담당자 및 규정 준수 담당자 등에 의해 작성된 당국에보고되는 구조로되어있다.

휜센 문서는 2121 개의 SAR을 중심으로 한 2657 건의 문서에 의해 이루어지고있다. 이러한 기록이 공개 된 것은 대부분에 どなく 이번에는 1999 년부터 2017 년까지의 트랜잭션 (거래) 금액으로는 2 조 달러 이상의 대규모 거래 기록이 포함된다.

무엇이 문제인가

휜센 문서에 의해 저명한 금융 기관을 통해 테러리스트와 범죄자들의 자금이 세계를 둘러싸고있는 것이 시사되었다. 구체적으로는 현재 다음과 같은 문제가 지적되고있다.

  • HSBC 는 폰지 사기에 의한 사기꾼의 자금을 이동시켰다. 그들은 그 자금을 통해 골프 코스와 저택, 다이아몬드, 시에라 리온의 광업권 등을 구입했다.
     
  • 또한 동행은 2012 년 마약 밀매 조직의 돈세탁을 지적하고, 19 억 달러의 벌금을 부과했지만, 그 후도 문제가 고객으로부터 이익을 얻고 있었다. 스탠다드 차타드는 탈레반의 대리인으로 돈세탁에 관여 한 기업의 자금 이동을 허용했다. 또한 미국에서 제재가 부과되고있는이란에 대해 제재를 회피 거래를 제공했다고 볼 수있다.
     
  • JP 모건 은 익명의 해외 기업에서의 송금을 실시했지만,이 기업은 미 연방 수사 국 (FBI)에 따르면 “10 대 주요 지명 수배자 ‘중 한 명이다 세미온 · 모기레뷔찌 용의자에 의해 처리 된 수있다. 용의자는 러시아 마피아 보스로 알려져있다. 
     
  • 뱅크 오브 아메리카와 씨티 은행 등도 스위스로 피신 한 정치인의 불법 거래를 처리했다.
     
  • 영국 바클리 은행 은 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령의 측근 중 한 명 아루카디 · 로텐부르크의 거래를 인정했다. 미국 정부와 유럽 연합 (EU)은 그에 경제 제재를 부과하고 있으며, 거래를 금지하고있다.
     
  • 도이치 은행 은 2 조 달러의 의심스러운 거래 중 1.2 조 달러를 차지하고 있으며, 컴플라이언스에 대한 의심이 강해졌다. 

현재, 휜센 문서의 모든 밝혀진 것은 아니고 앞으로도 다양한 사례가 지적 될 수있다. 또한 이러한 의심스러운 거래 속에 이미 보도되고 있으며, 은행이나 범죄자가 처벌 된 것도 포함된다.